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欠税10万即被列入黑名单限制出境!

发布:2019-01-09 作者:4elites 点击:

还记得去年中国第一宗通过CRS协议完成的跨国追税案吗?


跨境涉税交换:东莞108人补缴个税3608万!




对中国纳税人的境外收入难以核实,


境外人员个人所得税征管


一直是我国涉外税收管理的难点。


但本案的成功查处表明,


CRS为代表的国际情报交换


是解决这一难题的有力武器。


CRS离你真的不远了!

近年来到海外留学、工作和移民的华人们逐年增多,不少人会在国内国外两边跑,在两地工作或投资中取得财产收入。


紧跟着CRS的脚步,国家税务局也在一步步完善纳税信用体系!


国内政策越来越收紧,想要汇笔巨款都已经变成了难事,想要向境外汇款更是难于登天。


而那些已经去到国外的朋友,不要以为不在国内就不用交税了,CRS将让您的资产无处可藏!


特别是已经办理了澳洲188C重大投资签证的朋友,投资已满4年,等到转PR时,到期后资金应该何去何从呢?


相信很多申请者还没有一个周全的考虑!


反逃税与反洗钱在CRS下的融合


欠税10万以上列入“黑名单”


近日,国家税务总局发布《重大税收违法失信案件信息公布办法》。


这意味着从《办法》正式实施之日,即2019年1月1日起,纳税人欠缴税款10万元以上将被列入重大税收违法失信“黑名单”,


一旦你偷税漏税的情节被认为是“重大”,那么你的信用评级直接就变成了D级。

这类人将面临阻止出境、限制乘坐飞机、高铁、买房等惩罚。


如果你被认为是情节特别严重,那么税务局做的第一件事就是公示信息。你的个人信息和公司信息全部都会被公示,


你就算跑到天涯海角都翻不了身!


欠国家税款超过10万元的人,补不完税或者交不完罚款的,不!能!出!境!



资金出境困难

中国人民银行在2018年发布的125号文件明确指出,2018年12月1日起,公司帐户与个人银行账户超过20万元



人民币的资金交易将被重点稽查,有疑问的交易甚至要求银行拒绝办理。





支付宝、微信交易超5万被监控

今年1月1日起,用户除了在银行办理业务外,使用支付宝、微信、银联等第三方平台进行消费和转账,

只要涉及大额交易或流水异常的,都将会受到央行监控管理。


今后,用户个人使用支付宝或者微信购物消费达到5万块钱以上、转账金额达到20万以上,就有可能被列入大额可疑交易进行监控。




海外中国公民要交“弃籍税”

《中华人民共和国个人所得税法修正案》于2019年1月1日起正式生效,中国公民移民前必须申报个税,非移民海外收入必须报税。


欠税纳税人如果需要出境,应当在出境前向税务机关结清应纳税款、滞纳金和罚款,理论上也允许纳税人提供担保。




新《个税法》意味着中国个税征收将与国际接轨,原来利用中国公民身份和第三国永久居民身份两边避税的人这下子要紧张起来了。

在CRS规则的关照下,各大移民国税局都实现了「全球征税」,

两头避税秒变两头交税。



“处罚案例”逐个看,谁将会是下一个……

01

截止2017年7月已有142国参与全球税务交换,


已有50万自然人披露了离岸资产,


征收的额外税收收入大约850亿欧元!




瑞典追回税收:33亿欧元

澳洲追回税收:45.9亿澳元

法国追回税收:18.5亿欧元

欧洲总计产生额外税收:850亿欧元




02


2018年6月,加拿大华人富商龚某从中国的29个账户向新西兰转了超过7700万纽币资产,这一资金数额也创下了新西兰历年之最!



此外他还在新西兰有一套价值230万纽币的住宅,全部用现金买入!结果资产被冻结,而他也因涉嫌诈骗洗钱而在加拿大省进行案件审理。

此外,龚某还涉嫌操控特大境外传销案,如今中国,加拿大,新西兰的金融信息全部互通,资产无处可藏。




03

2018年上半年,国家外汇局就已经查处了13544件外汇违规案子,罚款达到3.45亿人民币。


就在12月初,国家外汇管理局又向外界通报了15起外汇违规的典型案子,而且这已经是今年外汇局第6次集中通报。






04

转移资产,罚300.9万人民币


2017年11月至2018年4月,吉林籍隋某,转移境内资产,在海外购买房产,利用173名境内个人的年度购汇额度,将个人资金分拆购汇后汇往境外账户,非法转移资金合计1250.78万澳元,被认定为非法买卖外汇,收到了外汇局300.9万元人民币的罚单。




05

地下钱庄,罚款31.71万人民币



在2015年5月至2016年4月期间,广东籍杨某,通过地下钱庄多次非法购买美元,违规金额合计453.07万元人民币,在本次通报中,处以罚款31.71万元人民币。




06

银行违规办理业务,收到巨额罚款


在银行方面,四家涉事银行包括三家股份制银行和一家外资行,其中,平安银行厦门分行和光大银行海口分行均因虚假转口贸易案,被外汇局分别罚款280万元和80万元,东亚银行广州分行因违规办理预付货款被罚50万;而其中,民生银行大连分行在办理内保外贷签约及履约付汇业务时,未尽审核责任,严重违规办理内保外贷业务,收到了最大的一笔罚单,处以罚款307.3万元。


违规的个人还会被加入到外汇管理局的“黑名单”中,在两年时间内,将不得购汇。



07

中澳警方联合调查,抄了价值超过850万元的财物!


澳大利亚联邦警察(AFP)在三个州控制了逾850万澳元的珠宝、车辆和房产。






据《澳大利亚人报》报道,澳大利亚联邦警察透露,应中国公安部于2016年的援助申请,当局近日分别在墨尔本、悉尼和黄金海岸查获了大量非法转移资产。




08

澳新银行封了上千个银行账户!


国有企业Kiwibank的发言人表示,银行在5月底向大约3000名客户发送了信件,并给客户14天的期限来补充他们所需的海外税务状况信息。


澳洲最大的银行澳新银行(ANZ)表示,它已经在一周内冻结了大约200个客户的账户,并将继续按照税法的要求,每周冻结账户。Westpac和BNZ也在做同样的事情。






财富管理及税务规划是当务之急
合理规划身份,配置财富,


已经成为高净值人群必须正视的问题,


刻不容缓!


特别是


澳洲188C重大投资者签证的申请者,


结束4年投资期,投资款回来后,


下一步该怎么办?


不想被CRS把您的财富


变成“裸奔”的方法还有哪些……?


欢迎联系泗豪投资以便获取最佳方案!!




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